公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/04/08

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業一路3號(本公司1F會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)一一二年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4)一一二年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告。

(5)訂定本公司「企業永續發展實務守則」報告。

(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)申請本公司股票上市案。

(2)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。

(3)修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

1.受理期間：113年4月19日起至113年4月29日17時止。

2.受理處所：金興精密工業股份有限公司財會部(地址:桃園市平鎮區工業一路3號)

3.受理方式：以書面方式，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛

號函件寄送。

(2)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國113年05月29日至113年06月25日止。

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

stockservices.tdcc.com.tw。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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