公告本公司董事會決議召開113年股東常會召集事由 ｜火星控股

1.事實發生日:113/04/09

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會召集事由

(1)董事會決議日期：113/04/09

(2)股東會召開日期：113/6/28(五)上午十時整

(3)股東會召開地點：台北市中山區松江路350號3F。(IEAT國際會議中心)

(4)股東會召開方式：實體股東會

(5)股票停止過戶期間：113年04月30日至113年06月28日。

(6)召集事由

1.報告事項：

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會查核報告案。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)對外背書保證事項報告。

2.承認事項

(1)112年度財務報表暨營業報告書案。

(2)112年度虧損撥補案。

3.討論事項

(1)資本公積配發現金案。

(2)證券櫃檯買賣中心申請股票初次上櫃案。

(3)擬通過為配合初次上櫃新股承銷相關法規，

提請原股東放棄優先認購上櫃前辦理之現金增資認股權利案。

4.其他議案

5.臨時動議

6.股票停止過戶期間：民國113年4月30日至113年6月28日。

7.股票最後過戶日：民國113年4月29日。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權。

(1)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)議案以一項為限，超過一項者均不列入。

提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。

(3)受理期間：自113年4月19日起至113年4月30日止。

(4) 受理處所：火星控股股份有限公司會計部

地址：台北市中山區建國北路二段120號4樓。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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