公告本公司董事會決議召開113年股東常會 ｜虎山實業

1.董事會決議日期:113/04/10

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:新北市瑞芳區瑞芳工業區管理中心(地址：新北市瑞芳區頂坪路116號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告書。

(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)本公司訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指

南」、「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度財務報表暨營業報告書案。

(2)112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)擬辦理初次上市掛牌前現金增資提撥新股承銷案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>