公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜(新增議 ｜立誠光電

公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:113/04/11

2.股東會召開日期:113/05/22

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1紫雲廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營運狀況報告。

(2)112年度審計委員會審查結果報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)盈餘分派現金股利情形報告。

(5)永續發展實務守則報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司申請股票上櫃案。

(2)為初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。

(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/24

12.停止過戶截止日期:113/05/22

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案。

受理期間：113年3月12日起至113年3月22日止，上午9時至下午5時。

受理處所：立誠光電股份有限公司總經理室財會單位

（地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號2樓，電話：(03)324-5050）。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月20日至

113年5月19日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

【網 址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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