本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 ｜巨宇翔

1.董事會決議日期:113/04/09

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段107號4樓(會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告案

(2)112年度審計委員會審查報告案

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案

(4)112年度盈餘分派案

(5)修訂「董事會議事管理辦法」案

(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案

6.召集事由二、承認事項:

112年度營業報告書及財務報表案

7.召集事由三、討論事項:

解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:無

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