公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜-新增本次股東會 ｜創圓科技

公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜-新增本次股東會股東以電子方式行使表決權

1.事實發生日:113/04/17

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜-

新增本次股東會股東以電子方式行使表決權

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、開會時間：113年06月26日(星期三)上午10時整，受理股東報到時間為

上午09時30分。

二、開會地點：新竹縣湖口鄉光復南路51號

三、召開方式：實體股東會

四、召集事由：

1.報告事項：

(1)112年度營業報告書。

(2)112年審計委員會查核報告書。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

2.承認事項：

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈虧撥補案。

3.臨時動議

五、股票停止過戶期間：113年4月28日至113年6月26日

六、最後過戶日：因最後過戶113年04月27日適逢例假日，故提前至113年04月26日

七、受理股東提案期間:113年3月29日起至113年4月8日

八、受理股東提案處所:新竹縣湖口鄉光復南路51號

九、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：(本次新增)

(1)行使期間：自民國113年05月25日至113年06月23日止

(2)電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：stockservices.tdcc.com.tw

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