補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 ｜康聯生醫科技

1.董事會決議日期:113/05/09

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告案。

(2)112年度審計委員會審查決算表冊報告案。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

(4)112年度盈餘現金股利分派情形報告案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>