公告本公司董事會決議召開113年股東常會(增列議案) ｜尚志精密化學

1.董事會決議日期:113/05/13

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:桃園市觀音區草漯里247-1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業及財務報告。

(2) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(3) 112年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及財務報表案。

(2) 112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十五屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>