公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案) ｜開陽能源

1.董事會決議日期:113/05/15

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告書

(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告

(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:

本公司全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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