公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

1.事實發生日:113/05/21

2.發生緣由:本公司成立審計委員會，由全體獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：嚴玉珠/前嚴玉珠會計師事務所執業會計師

獨立董事：吳正煥/漢茂投資展業股份有限公司董事長

精誠資訊股份有限公司董事

獨立董事：蕭名仁/前台灣大哥大股份有限公司工務本部特別助理

(3)第一屆審計委員會任期：自113/05/21至114/06/22止，同本公司第四屆董事任期

屆滿日止。

(4)本公司依證券交易法第14-4條規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，替代

執行監察人職權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>