公告本公司113年股東常會增補選獨立董事暨三分之一以上董事發

公告本公司113年股東常會增補選獨立董事暨三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:113/05/21

2.舊任者姓名及簡歷:不適用。

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事：嚴玉珠/前嚴玉珠會計師事務所執業會計師

獨立董事：吳正煥/漢茂投資展業股份有限公司董事長

精誠資訊股份有限公司董事

獨立董事：蕭名仁/前台灣大哥大股份有限公司工務本部特別助理

4.異動原因:113年股東常會增補選獨立董事

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事：嚴玉珠 0股

獨立董事：吳正煥 0股

獨立董事：蕭名仁 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

7.新任生效日期:113/05/21

8.同任期董事變動比率:4/7

9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會並廢止監察人制度，現任董事一席辭任後

補選三席獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會，原監察人自新任獨立董事選

任並就任後，隨即解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>