公告本公司召開113年股東常會(變更開會地點)

1.事實發生日:113/05/23

2.發生緣由:本公司113年股東常會變更開會地點

3.因應措施:

一、董事會決議日期:NA

二、股東會召開日期:113/06/28

三、股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號3樓會議室3(新板希爾頓酒店)

四、股東會召開方式:實體股東會

五、召集事由:

(一)報告事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書。

(2)本公司民國112年度審計委員會審查報告。

(3)本公司民國112年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(4)本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。

(6)訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(二)承認事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國112年度盈餘分配案。

(三)討論事項:

(1)修訂本公司「章程」案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)通過本公司初次申請上市櫃辦理現金增資案，原股東放棄優先認購案。

(四)選舉事項:無。

(五)其他議案:無。

(六)臨時動議:無。

六、停止過戶起始日期:113/04/30

七、停止過戶截止日期:113/06/28

4.其他應敘明事項:原公告開會地點之會議廳當日無法使用，原113/4/19公告股東會

召開地點：新北市土城區中央路4段51號1樓會議廳修改為新北市板橋區民權路88號

3樓會議室3(新板希爾頓酒店)。