公告本公司113年股東常會重要決議事項 ｜極上教育諮詢

1.事實發生日:113/05/27

2.發生緣由:本公司113年股東會重要決議事項

一、承認事項:

(一)、承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

(二)、承認一一二年度盈餘分派案。

二、討論事項:

(一)、經表決通過修訂本公司「公司章程」案。

(二)、經表決通過修訂「股東會議事規則」案。

(三)、經表決通過修訂「董事及監察人選任程序」案。

(四)、經表決通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(五)、經表決通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(六)、經表決通過資本公積發放現金案。

三、選舉事項:

(一)、選任獨立董事案:完成選任獨立董事三席，當選名單如下:

獨立董事:徐士堅

獨立董事:柯逸正

獨立董事:朱日銓

四、其他議案:

(一)、經表決通過解除董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。