公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:113/05/30

2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)股東常會日期:113/05/30

(2)重要決議事項一、營業報告書及財務報表:

通過承認民國一一二第四季合併財務報告暨營業報告書案。

(3)重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(4)重要決議事項三、盈餘分配:

通過本公司2023年度盈餘分配案。

(5)重要決議事項四、資本公積配發現金:

通過本公司以資本公積配發現金案。

(6)重要決議事項五、股東會議事規則修訂:

通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(7)重要決議事項六、董監事選舉

本公司董事全面改選案。

董事當選名單如下:

董事當選人:WIDE SOURCE CO., LTD廣源有限公司代表人鐘德禮先生。

董事當選人:TOP GATHER CO., LTD 高聚有限公司代表人林雪芬女士。

董事當選人:SAVE WEALTH CO., LTD 積富有限公司代表人鐘晨嘉先生。

董事當選人:YUCHUAN CO., LTD裕川有限公司代表人林昌永先生。

董事當選人: FAITH CONNECT CO., LTD信聯有限公司代表人許松竹先生。

董事當選人:FLYING RICH CO., LTD 裕翔有限公司代表人林准興先生。

獨立董事當選人:林火燈先生。

獨立董事當選人:阮昌茂先生。

獨立董事當選人:洪瑞彬先生。

(8)重要決議事項七、其他事項

通過解除新任董事競業禁止限制案。