公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:113/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司增補選董事(含獨立董事)案。

(1)董事:佘忠財

(2)獨立董事:程可欣

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司申請上市(櫃)案。

(2)通過本公司初次申請股票上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷，原股東放棄優先

認購權利案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無