本公司113年股東會重要決議事項公告

1.事實發生日:113/06/13

2.發生緣由:本公司113年股東會重要決議事項公告

(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司112年度虧損撥補案。

(3)通過本公司減資彌補虧損案。

(4)通過本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。

當選名單:

松林國際投資股份有限公司代表人:郭國億

福慶國際投資股份有限公司代表人:郭雨宜

廣謙國際投資股份有限公司代表人:陳明賢

炎好投資股份有限公司代表人:黃向成

黃向助

獨立董事:方偉廉、陳欽約

監察人:邱美惠、許志仁、葉錦鴻

(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。