公告本公司113年股東常會增補選第五屆董事1席及獨立董事2席 ｜利百景

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)獨立董事：林宜靜

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:林宜靜/現職:靜誠會計師事務所負責人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:張琄菡

(2)獨立董事:陳宗德

(3)獨立董事:陳美琴

6.新任者簡歷:

(1)董事:張琄菡/現職:麗翔連鎖酒店 董事長特助、儷庭旅行社 總經理、

星佳行銷有限公司 總經理

(2)獨立董事:陳宗德

(3)獨立董事:陳美琴/現職:智上會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司113年股東常會增補選第五屆董事1席及獨立董事2席

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:張琄菡/58,000股

(2)獨立董事:陳宗德/0股

(3)獨立董事:陳美琴/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/24~114/08/23

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:3/9

13.同任期獨立董事變動比率:2/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。