公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1) 董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)

(2) 董事：蕭金沐(南緯實業股份有限公司代表人)

(3) 董事：林宗頤(南緯實業股份有限公司代表人)

(4) 董事：陳明俊

(5)獨立董事：周惠玉

(6)獨立董事：林水永

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，

在無損及本公司 利益之前提下，解除其競業禁止限制。

(1) 董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)

南緯實業(股)公司 董事長

政緯興業股份有限公司 董事長

台超萃取洗淨精機股份有限公司 董事長

名紡國際股份有限公司 董事長

緯笠紡織股份有限公司 董事長

愛克智慧科技股份有限公司 董事長

星捷科技股份有限公司 董事長

廣欣藥品股份有限公司 董事長

懷緯生技股份有限公司 董事長

大冠(上海)紡織有限公司 董事長

碳集應用科技股份有限公司 董事

(2) 董事：蕭金沐(南緯實業股份有限公司代表人)

King’s Metal Fiber Technologies B.V. Managing Director

(3) 董事：林宗頤(南緯實業股份有限公司代表人)

南緯實業(股)公司 總經理

台超萃取洗淨精機(股)公司 董事

漢門科技股份有限公司 董事

碳集應用科技股份有限公司 董事

懷緯生技股份有限公司 監察人

(4) 董事：陳明俊

卓越成功股份有限公司 董事

源資國際生物科技股份有限公司 董事

源資國際股份有限公司 董事長

亞太燃料電池科技股份有限公司 董事

財團法人陳立教育基金會 董事長

(5) 獨立董事：周惠玉

旭暉應用材料股份有限公司 獨立董事

悅城科技股份有限公司 獨立董事

(6) 獨立董事：林水永

中華民國國際經濟合作協會 顧問

大江基因股份有限公司 獨立董事

高林實業股份有限公司 獨立董事

友華生技醫藥(股)公司 獨立董事

致茂電子股份有限公司 董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數19,970,638權，

贊成權數19,956,943權， 佔總權數99.93%，

決議：本案照原案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1) 董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1) 董事林瑞岳：大冠(上海)紡織有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市徐匯區田州路99號12幢5樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:服裝,紡織。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。