公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司董事全面改選案。

新任董事如下：

董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞

董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：顏光甫

董事：李瑞珠

獨立董事：林博文

獨立董事：甘炯耀

獨立董事：范清銘

獨立董事：黃章德

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

(2)通過擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。