公告本公司113年股東常會重要決議事項 ｜怡和國際

1.股東會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。

當選名單：

(1)董事朱文煌(旭穎投資股份有限公司代表人)

(2)董事李怡寧(旭穎投資股份有限公司代表人)

(3)董事邱振庭

(4)董事顏裕昌(舜晟投資有限公司代表人)

(5)董事朱晉永(旭穎投資股份有限公司代表人)

(6)董事高培元

(7)獨立董事洪國欽

(8)獨立董事蘇正輝

(9)獨立董事史弘祥

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過承認本公司重編後110年度及111年度財務報表案

(2)通過修訂「董事選任程序」部分條文案

(3)通過盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過解除第七屆新任董事競業禁止之限制案。

(5)通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(6)通過本公司股票上市(櫃)前之公開承銷以現金增資發行普通股，原股東放棄優先

認購案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。