公告本公司113年股東會重要決議

1.股東會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選一席董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過修訂「股東會議事規則」案。

(2) 通過修訂「董事選舉辦法」案。

(3) 通過申請股票上市(櫃)案。

(4) 通過擬以現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄優先

認購權利案。

(5) 通過本公司新任董事競業禁止解除案。

7.其他應敘明事項:無