公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)案 ｜光鼎生物科技

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：蔡守冠

(2)董事：盧顯卿

(3)董事：徐松(火岡)

(4)董事：紀賢良

(5)獨立董事：蕭淑貞

(6)獨立董事：陳永來

(7)獨立董事：王永樑

4.舊任者簡歷:

(1)董事：蔡守冠/光鼎生物科技(股)公司董事長暨總經理

(2)董事：盧顯卿/光鼎生物科技(股)公司董事

(3)董事：徐松(火岡)/光鼎生物科技(股)公司董事

(4)董事：紀賢良/光鼎生物科技(股)公司董事暨研發副總

(5)獨立董事：蕭淑貞/永華聯合會計師事務所執業會計師

(6)獨立董事：陳永來/仲誠法律事務所主持律師

(7)獨立董事：王永樑/長庚大學生物醫學系教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：蔡守冠

(2)董事：盧顯卿

(3)董事：徐松(火岡)

(4)董事：紀賢良

(5)獨立董事：蕭淑貞

(6)獨立董事：陳永來

(7)獨立董事：王永樑

6.新任者簡歷:

(1)董事：蔡守冠/光鼎生物科技(股)公司董事長暨總經理

(2)董事：盧顯卿/光鼎生物科技(股)公司董事

(3)董事：徐松(火岡)/光鼎生物科技(股)公司董事

(4)董事：紀賢良/光鼎生物科技(股)公司董事暨研發副總

(5)獨立董事：蕭淑貞/永華聯合會計師事務所執業會計師

(6)獨立董事：陳永來/仲誠法律事務所主持律師

(7)獨立董事：王永樑/長庚大學生物醫學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：蔡守冠/1,700,447股

(2)董事：盧顯卿/1,595,082股

(3)董事：徐松(火岡)/ 542,342股

(4)董事：紀賢良/ 402,053股

(5)獨立董事：蕭淑貞/0股

(6)獨立董事：陳永來/0股

(7)獨立董事：王永樑/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。