公告本公司113年股東常會重要決議事項 ｜昱臺國際

1.股東會日期:113/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選舉第1屆1席董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(6)通過為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨

原股東全數放棄認購權案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。