公告本公司董事會決議辦理現金增資作為初次上櫃前公開承銷來源 ｜王座國際餐飲

1.董事會決議日期:113/07/24

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,600,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣26,000,000

6.發行價格:

暫訂發行價格為每股新台幣80元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長參酌市場狀況

及配合上櫃前之承銷方式並依相關證券法令，與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:260,000股

8.公開銷售股數:2,340,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股10%計260,000股由員工

認購外，其餘2,340,000股依證券交易法第28條之1及本公司113年1月25日股東臨時會

之決議，由原股東放棄優先認股權以供全數提撥辦理上櫃前公開承銷，不受公司法

第267條關於原股東儘先分認規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。

(2)對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或

再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之股票均採無實體發行，發行之新股

權利義務與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行條件、本次計畫所需資金

總額、資金計畫用途、預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定或主管

機關要求，基於營運評估或因客觀環境須予以修正調整時，授權董事長全權處理。

(2)本案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長辦理訂定繳款期間、

增資基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。