公告本公司董事會決議召開113年度第一次股東臨時會 ｜永鴻國際生技

1.董事會決議日期:113/08/28

2.股東臨時會召開日期:113/10/16

3.股東臨時會召開地點:永鴻新竹廠一樓會議室(新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:選舉1席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/09/17

12.停止過戶截止日期:113/10/16

13.其他應敘明事項:無。