公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 ｜享溫馨企業

1.事實發生日:113/09/06

2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

一、股東臨時會決議日期：113/09/06

二、討論事項

(一)通過本公司擬申請股票上市（櫃）案。

(二)通過初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，

提請原股東放棄優先認股權利案。

(三)通過修訂「公司章程」案。

(四)通過修訂「股東會議事規則」案。

(五)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(六)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(七)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(八)通過修訂「衍生性金融商品交易處理程序」案。

(九)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名案。

三、選舉事項

本公司增選獨立董事案。

當選名單及當選得票選舉權數資料如下：

職稱 　　 姓名 當選得票選舉權數

獨立董事　　　蔡宗倫　　　　　　　　31,127,500

獨立董事　　　邱朝勇　　　　　　　　27,192,000

獨立董事　　　林水城　　　　　　　　24,364,000

獨立董事　　　王文?　　　　　　　　 20,428,500

四、其他議案

通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。