公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期: 113/09/12

2.股東臨時會召開日期: 113/10/31

3.股東臨時會召開地點: 新竹市光復路二段2巷49-1號

(德安園區A棟1樓會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項: (1)訂定「道德行為準則」案。

(2)訂定「誠信經營守則」案。

(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(4)訂定「公司治理實務守則」案。

(5)訂定「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項: 無

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序案」案。

(4)修訂「取得或處份資產處理程序」案。

(5)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。

(6)修訂「背書保證作業程序」案

(7)本公司擬申請股票上櫃案。

(8) 原股東放棄上櫃前現增案

8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議: 無

11.停止過戶起始日期: 113/10/02

12.停止過戶截止日期: 113/10/31

13.其他應敘明事項: 無