本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜 ｜威力暘電子

1.事實發生日:113/10/01

2.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,876,000股，

每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年8月13日臺證

上二字第1131703456號函申報生效在案。

二、本次現金增資擬依公司法第267條規定，保留15%計431,000股供員工認購，

員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認足之；

其餘85%計2,445,000股，擬依證券交易法第28條之1規定及113年6月3日股東會

決議通過，排除公司法第267條第3項原股東儘先分認之權利，現金增資發行

新股供作上市前公開承銷之股份，全數委託證券承銷商辦理上市前之公開承銷。

對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或

再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行新股2,876,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價

定為每股新臺幣20元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認

購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最

低承銷價格之1.25倍為上限，故每股發行價格暫定以新臺幣25元溢價發行。

四、本次現金增資發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同。

五、本次現金增資之發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃之用途及其他相關事

項，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而有修正需要等情事，暨本案未盡事

宜之處，授權董事長全權處理。

六、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：113年10月7日至113年10月9日。

(2)員工認股繳款期間：113年10月15日至113年10月17日。

(3)競價拍賣扣款日期：113年10月17日。

(4)特定人認股繳款期間：113年10月18日至113年10月21日。

(5)增資基準日：113年10月21日。