公告本公司113年臨時股東會全面改選董事當選名單 ｜聖州企業

1.發生變動日期:113/10/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:楊明舜

董事:陳明如

董事:楊文波

董事:楊輯峰

董事:楊力衡

監察人:楊惠敏

監察人:黃國瑞

4.舊任者簡歷:

(1)董事:楊明舜/聖州企業(股)公司總經理

(2)董事:陳明如/聖州企業(股)公司總經理特助兼行政管理處協理

(3)董事:楊文波/聖州企業(股)公司董事

(4)董事:楊輯峰/聖州企業(股)公司董事

(5)董事:楊力衡/聖州企業(股)公司董事

(6)監察人:楊惠敏/聖州企業(股)公司監察人

(7)監察人:黃國瑞/聖州企業(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事:楊明舜

(2)董 事:陳惠蘭

(3)董 事:林如貴

(4)獨立董事:石 邁

(5)獨立董事:陳維莉

(6)獨立董事:吳秀倫

(7)獨立董事:陳群志

6.新任者簡歷:

(1)董 事:楊明舜/聖州企業(股)公司總經理

(2)董 事:陳惠蘭/聖州企業(股)公司祕書

(3)董 事:林如貴/聖州企業(股)公司商品部經理

(4)獨立董事:石 邁/宏仁法律事務所律師

(5)獨立董事:陳維莉/寬量國際股份有限公司資深顧問

(6)獨立董事:吳秀倫/智策慧品牌顧問有限公司總經理 商業總會會務顧問暨輔導顧問

/亞太行銷數位轉型聯盟協會理事長 長榮大學EMBA助理教授

(7)獨立董事:陳群志/創名聯合會計師事務所會計師 創名法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:楊明舜，選任時持有股數:4865941股

(2)董事:陳惠蘭，選任時持有股數:3554879股

(3)董事:林如貴，選任時持有股數:2764878股

(4)獨立董事:石邁，選任時持有股數:0股

(5)獨立董事:陳維莉，選任時持有股數:0股

(6)獨立董事:吳秀倫，選任時持有股數:0股

(7)獨立董事:陳群志，選任時持有股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/7/1~115/6/30

11.新任生效日期:113/10/18

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無