公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議 ｜君曜科技

1.臨時股東會日期:113/10/31

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」案。

(4)通過修訂本公司管理辦法之「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過修訂本公司管理辦法之「資金貸與他人作業辦法」案。

(6)通過修訂本公司管理辦法之「背書保證作業程序」案。

(7)通過本公司股票上櫃案。

(8)通過原股東放棄上櫃前現增案。

(9)改選董事(含獨立董事)案,當選名單如下:

董 事 林澤琦

董 事 林秉琦

董 事 江佳蓁

獨立董事 曾柏諭

獨立董事 王文祁

獨立董事 沈中琛

獨立董事 謝曜任

(10)其他議案:通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。