公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 ｜諾亞克科技

1.臨時股東會日期:113/11/13

2.重要決議事項:

(一)報告事項：

1、修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「永續發展實務守則」報告。

(二)討論事項：

1、通過修訂本公司「公司章程」案。

2、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

3、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

4、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

5、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

6、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(三)選舉事項：選任獨立董事4席案。

獨立董事：李如虹

獨立董事：EDWARD CHAOCHENG LEE

獨立董事：楚曉雯

獨立董事：薛敏正

(四)其他議案：

1、通過解除本公司董事競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。