公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 ｜寶晶能源*

1.臨時股東會日期:113/10/30

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」案。

(2)通過擬廢止本公司原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。

(4)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(7)通過修訂本公司「為他人背書或提供保證作業程序」案。

(8)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(9)通過本公司為配合初次上市（櫃）掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認

購權案。

(10)全面改選本公司九席董事(含四席獨立董事)案，當選名單如下:

董事：晉陽投資股份有限公司代表人 蔡佳晉

董事：明暘投資股份有限公司代表人 許桂章

董事：佳峻投資股份有限公司代表人 白淑貞

董事：佳峻投資股份有限公司代表人 吳佩娟

董事：蔡東伸

獨立董事：丁澈士

獨立董事：林文鵬

獨立董事：連勇智

獨立董事：羅慶權

(11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。