公告本公司113年股東臨時會全面改選董事 ｜思必瑞特生技

1.發生變動日期:113/11/19

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

林道隆/本公司董事長

台灣集富二號創業投資有限合夥代表人：李亞儒/本公司董事

達昌創業(股)公司 代表人吳孟璘/本公司董事

唐豪悅/本公司董事

張秋煌/本公司董事

監察人：

游玉蓮/本公司監察人

陳家俊/本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

林道隆/本公司董事長

台灣集富二號創業投資有限合夥代表人：李亞儒/本公司董事

達昌創業(股)公司/本公司董事

唐豪悅/本公司董事

李琳媛/台灣奇士美化粧品總經理

獨立董事：

郭慈容/勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師

譚耀南/K&L Gates 法律事務所合夥人

林成蔚/台灣韌興股份有限公司資深顧問

楊宗霖/臺灣大學醫學院耳鼻喉科教授

4.異動原因:本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事四席)

5.新任董事選任時持股數:

董事：

林道隆:1,668,332股

台灣集富二號創業投資有限合夥代表人：李亞儒:2,500,000股

達昌創業(股)公司:864,936股

唐豪悅:0股

李琳媛:0股

獨立董事：

郭慈容:0股

譚耀南:0股

林成蔚:0股

楊宗霖:0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/30~113/06/29

7.新任生效日期:113/11/19

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，改為七席董事

(含四席獨立董事)並設置審計委員會以取代監察人制度。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。