董事會決議召開114年第一次股東臨時會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:113/11/26

2.股東臨時會召開日期:114/01/15

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段88號3樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:修正「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:修正「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/12/17

12.停止過戶截止日期:114/01/15

13.其他應敘明事項:

本公司召開股東臨時會受理符合資格股東提名獨立董事候選人之期間、處所名稱

、地址及電話如下:

(1)受理期間：113年11月29日起至113年12月9日止。

(2)受理處所名稱：床的世界股份有限公司。

(3)受理處所地址：台北市內湖區舊宗路一段88號。

(4)受理處所電話：02-6626-6688。