公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜 ｜聯友金屬科技

1.董事會決議日期:113/11/29

2.股東臨時會召開日期:114/01/17

3.股東臨時會召開地點:屏東縣枋寮鄉精進路50號

(屏南工業區污水處理廠管理大樓2樓會議室)。

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:本公司擬申請上市(櫃)案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選案。

9.召集事由五、其他議案:(一)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/12/19

12.停止過戶截止日期:114/01/17

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192-1 條規定，擬於113年12月3日起至113年12月13日 (9時至17時) 止，

受理持股1％以上股東以書面方式向本公司提出本次董事候選人提名名單，並以1席

為限，凡有意提案或提名之股東請於113年12月13日17時前，以掛號函件並敘明聯絡

人及聯絡方式於信封封面加註「董事提名函件」寄達受理處所。

(2)受理處所：本公司公司治理部（地址：屏東縣枋寮鄉中山路三段103號）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。