公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:113/12/24

2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113/12/24董事會重大決議如下:

(1)114年度稽核計畫案。

(2)114年度之營運計畫及預算案。

(3)配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師案。

(4)本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。

(5)擬委任114年度簽證會計師之查核簽證公費案。

(6)本公司「章證管理辦法」部份條文修訂案。

(7)本公司「公司治理實務守則」部份條文修訂案。

(8)訂定113年第一次現金增資發行新股之發行價格案。

(9)本公司經理人113年度年終獎金案。

(10)本公司經理人114年度調薪案。

(11)總經理113年久任獎金案。

(12)本公司113年度第一次現金增資員工認股-經理人可認購股數案。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。