公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員 ｜能率亞洲資本

1.發生變動日期:113/12/20

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事:邱泰翰

獨立董事:舒麗玲

獨立董事:黃煒迪

獨立董事:御山正

6.新任者簡歷:

獨立董事:邱泰翰/開展餐飲(股)公司董事長

獨立董事:舒麗玲/泓運(股)公司監察人

獨立董事:黃煒迪/瑟法國際法律事務所主持律師

獨立董事:御山正/早稻田文教事業(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年第二次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/12/20

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。