公告本公司113年第一次股東臨時會增選3席獨立董事當選名單暨 ｜富禾生醫

公告本公司113年第一次股東臨時會增選3席獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/12/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事:陳一芳

獨立董事:高宏銘

獨立董事:林慶波

6.新任者簡歷:

獨立董事:陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事

獨立董事:高宏銘/大壯法律事務所所長

獨立董事:林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年第一次股東臨時會選任3席獨立董事

9.新任者選任時持股數:

獨立董事:陳一芳/持有股數:0股

獨立董事:高宏銘/持有股數:0股

獨立董事:林慶波/持有股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16 ~ 115/06/15

11.新任生效日期:113/12/19

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。