公告本公司董事會決議114年第一次股東臨時會召開事宜 ｜皇家可口

1.董事會決議日期:113/12/18

2.股東臨時會召開日期:114/02/13

3.股東臨時會召開地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區願景廳

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事競業禁止限制案

(2)提請股東全數放棄優先認購上市前辦理現金增資發行新股之權利

(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/01/15

12.停止過戶截止日期:114/02/13

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國114年1月25日至114年2月10日止

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。