公告董事會決議召開114年第一次股東臨時會(新增討論議案)

1.董事會決議日期:114/01/17

2.股東臨時會召開日期:114/02/27

3.股東臨時會召開地點:新北市中和區板南路655號(元隆捷運雙星B棟)19樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)114年度投保董事責任險報告。

(2)113年第二次股東臨時會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「公司章程」部分條文案。

(2)擬現金收購牛耳國際生技股份有限公司主要營業、相關專利商標權

及存貨案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/01/29

12.停止過戶截止日期:114/02/27

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。