公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會 ｜碳基科技-新

1.董事會決議日期:114/01/21

2.股東臨時會召開日期:114/03/21

3.股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司 113 年私募普通股辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理程序）」案

(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案

(4)修訂本公司「資金貸與他人程序」案

(5)修訂本公司「股東會議事規則」案

(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

(7)本公司擬辦理私募普通股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/02/20

12.停止過戶截止日期:114/03/21

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年03月06日至

114年03月18日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。