公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜 ｜溢泰實業

1.事實發生日:114/02/05

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜

一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國114年2月5日董事會決議辦理。

二、公告事項：

（一）開會日期：114年3月27日

（二）停止股票過戶起訖日期：114年2月26日至114年3月27日

（三）開會時間：11時00分(24小時制)

實體方式召開

開會地點：屏東縣屏東市大洲里環東街3號(本公司會議廳)

（四）會議召集事由：

1.報告事項：無。

2.承認事項：無。

3.討論事項：

(1.)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2.)本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股，

原股東全數放棄優先認購之權利案。

4.選舉事項：全面改選董事(含4席獨立董事)案。

5.其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。

6.臨時動議

三、辦理過戶手續：

（一）辦理過戶日期時間：114年2月25日17時00分前(24小時制)

（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部

地址： 台北市重慶南路一段83號5樓

電話： 02-6636-5566

（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，

請於民國114年2月25日17時前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」

(台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續

，掛號郵寄者以民國114年2月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

四、其他應公告事項：

受理股東提名公告、審查標準及作業流程：

(一)應選名額：董事共9席(包含獨立董事4席)。

(二)提名受理期間：114年2月10日至114年2月20日止。

(三)提名受理處所：本公司 (地址：屏東縣屏東市環東街3號)；

詳細內容請參閱採候選人提名制選任董事公告。

*依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，

其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，

以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，

請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部

洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-6636-5566）。

持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，

屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，

逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢。

*本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前

依規定將相關資料送達本公司 (地址: 屏東縣屏東市環東街3號)，並副知證基會。

*本次股東臨時會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。

*本次股東臨時會未發放紀念品。

五、特此公告。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。