召開114年股東常會相關事宜 ｜奇鼎科技

1.董事會決議日期:114/02/11

2.股東會召開日期:114/04/30

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳工八街51號(新竹縣工業園區聯合服務中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書暨財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/02

12.停止過戶截止日期:114/04/30

13.其他應敘明事項:無。