獨立董事就董事會之議決事項表示反對意見且有紀錄者 ｜諾亞克科技

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/02/12

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞

或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事姓名：薛敏正

獨立董事簡歷：國立臺北大學會計學系特聘教授

4.表示反對或保留意見之議案:

(1)臨時動議第一案：授權董事長委聘人資顧問案

(2)臨時動議第二案：授權董事長委聘IT資訊顧問案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

(1)建議董事長及總經理雙方應先深入討論解決方案。

(2)此2案藉由臨時動議提出不恰當。

(3)此2案中之人資、IT顧問的聘任應皆屬總經理之責任範疇，提至董事會討論不洽當，

且此為授權「董事長」執行，這部分應須斟酌。

6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司已將反對意見列入董事會議事錄。

7.其他應敘明事項:本議案經主席徵詢出席董事表決通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。