本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜 ｜寶綠特-KY

1.事實發生日:114/02/12

2.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣87,000,000元，發行普通股

8,700,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年11月

22日臺證上二字第11317050211號函准予現金增資申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留發行股數之15%計1,305,000股由

員工認購外，其餘計7,395,000股依證券交易法第28條之1及本公司113年06月06日

股東常會決議，原股東放棄優先認購權利，全數提撥辦理上市前公開承銷，不受

公司法第267條按照原有股份比例優先分認之規定限制。員工認購不足或放棄認購

部份，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證

券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行新股8,700,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣87,000,000元

，競價拍賣最低承銷價定為每股新台幣52元，依投標價格高者優先得標，每一得

標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得

之價格為之，並以最低承銷價格1.25倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣65元

溢價發行。

四、本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項

目、預定資金運用進度及其他相關事宜，授權董事長全權處理；如因法令規定、主

管機關核示或因其他情事而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處亦同。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(一)競價拍賣期間：114年02月17日至114年02月19日。

(二)公開申購期間：114年02月25日至114年02月27日。

(三)員工認股繳款期間：114年02月26日至114年03月03日。

(四)競價拍賣扣款日期：114年02月26日。

(五)公開申購扣款日期：114年03月03日。

(六)特定人認股繳款日期：114年03月04日至114年03月06日。

(七)增資基準日：114年03月06日。

六、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通股

股份相同。