公告本公司114年第1次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事

公告本公司114年第1次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3

1.發生變動日期:114/02/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：周明芬

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳正文

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳怡文

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳羽文

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：高長慶

監察人 陳宙經

監察人 許派財

4.舊任者簡歷:

董事：

周明芬：南僑投資控股(股)公司董事/本公司董事長

陳正文：南僑投資控股(股)公司董事/副董事長

陳怡文：南僑投資控股(股)公司董事

陳羽文：南僑投資控股(股)公司董事

高長慶：南僑投資控股(股)公司董事/本公司總經理

監察人

陳宙經：皇家可口(股)公司監察人

許派財：皇家可口(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：周明芬

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳正文

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳羽文

自然人董事 陳怡文

獨立董事 郭旭崧

獨立董事 陳嘉修

獨立董事 高立翰

6.新任者簡歷:

董事：

周明芬：南僑投資控股(股)公司董事/本公司董事長

陳正文：南僑投資控股(股)公司董事/副董事長

陳羽文：南僑投資控股(股)公司董事

陳怡文：南僑投資控股(股)公司董事

獨立董事

郭旭崧：宏碁智醫股份有限公司獨立董事、普生股份有限公司獨立董事

陳嘉修：士林開發股份有限公司獨立董事、廣豐國際媒體股份有限公司董事

高立翰：華義國際數位娛樂股份有限公司獨立董事、美吉吉國際股份有限公司

獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人

9.新任者選任時持股數:

董事周明芬，選任時持股數：48,657,185股

董事陳正文，選任時持股數：48,657,185股

董事陳羽文，選任時持股數：48,657,185股

董事陳怡文，選任時持股數：1,163,035股

獨立董事郭旭崧，選任時持股數：0股

獨立董事陳嘉修，選任時持股數：0股

獨立董事高立翰，選任時持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/10~115/05/09

11.新任生效日期:114/02/13

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。