公告本公司114年第1次股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董

公告本公司114年第1次股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董事3席)暨董事變動三分之一

1.發生變動日期:114/02/19

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事：日月明投資股份有限公司代表人:朱明癸/本公司董事長

董 事：家懿投資股份有限公司代表人:魏隆誠/久陞昌企業股份有限公司董事長

董 事：施文昌/本公司總經理

董 事：楊偉文/智勝科技股份有限公司總經理

監 察 人：徐碧玉

監 察 人：王裕標/沛紘投資有限公司執行長

3.新任者姓名及簡歷:

董 事：日月明投資股份有限公司代表人:朱明癸/本公司董事長

董 事：家懿投資股份有限公司代表人:魏隆誠/久陞昌企業股份有限公司董事長

董 事：楊偉文/智勝科技股份有限公司總經理

董 事：闕聖哲/意德士科技股份有限公司董事長兼總經理

獨立董事：李佳玲/國立政治大學會計系教授

獨立董事：方雍仁/誠一國際法律事務所主持律師兼所長

獨立董事：林群翔/台灣恩智浦半導體(股)公司董事長

兼台灣區總經理暨全球委外代工品質總監

4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。

5.新任董事選任時持股數:

董 事：日月明投資股份有限公司代表人:朱明癸/6,022,031股

董 事：家懿投資股份有限公司代表人:魏隆誠/6,934,968股

董 事：楊偉文/200,455股

董 事：闕聖哲/0股

獨立董事：李佳玲/0股

獨立董事：方雍仁/0股

獨立董事：林群翔/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/29~116/05/28

7.新任生效日期:114/02/19~117/02/18

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無