公告本公司114年第1次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:114/02/19

2.發生緣由:公告本公司114年第1次股東臨時會重要決議事項

(1)股東會日期：114/02/19

(2)重要決議事項：

一、報告事項：修訂本公司「董事會議事規範」案。

二、討論事項：

（一）修訂本公司「公司章程」部分條文案。

（二）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

（三）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

（四）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

（五）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

（六）修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

三、選舉事項：全面改選董事七席（含獨立董事三席）案。

當選名單：

董 事：日月明投資股份有限公司代表人:朱明癸

董 事：家懿投資股份有限公司代表人:魏隆誠

董 事：楊偉文

董 事：闕聖哲

獨立董事：李佳玲

獨立董事：方雍仁

獨立董事：林群翔

四、其他議案：通過解除董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事

組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。