公告本公司董事會決議召開114年股東常會暨受理股東提案相關事

公告本公司董事會決議召開114年股東常會暨受理股東提案相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/19

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一三年度營業報告

(2)一一三年度審計委員會查核報告

(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司一一三年度現金股利分配情形報告

(5)修訂本公司「誠信經營守則」情形報告

(6)修訂本公司「公司治理實務守則」情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無