本公司董事會決議召開114年第1次股東臨時會相關事宜。 ｜思必瑞特生技

1.董事會決議日期:114/02/20

2.股東臨時會召開日期:114/04/10

3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號19樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/12

12.停止過戶截止日期:114/04/10

13.其他應敘明事項:依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東

，其股東臨時會之召集得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書

，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股

務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話:02-2504-8125)。持股

滿一千股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到

者，請書名股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新綜

合證券股份有限公司股務代理部洽詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。